Kent Casino Официальный сайт игровой платформы Kent Casino

Политика AML и KYC

В Кент казино мы прилагаем все усилия для обеспечения безопасности наших пользователей и клиентов. Это достигается через трехэтапную процедуру верификации учетных записей, направленную на подтверждение личности наших клиентов.

Основная цель этого подхода - удостовериться в достоверности информации о зарегистрированных пользователях и легитимности используемых ими способов внесения депозитов, что способствует предотвращению отмывания денег. Важно учитывать, что в зависимости от национальности клиента и выбранного метода платежа применяются различные меры безопасности.

В рамках борьбы с отмыванием денег Кент казино принимает меры для минимизации рисков, в том числе через процедуры KYC и выделение необходимых ресурсов.

Кент казино строго придерживается стандартов AML и KYC, соответствующих директивам Европейского Союза.

Политика AML/KYC Кент казино соответствует следующим нормативам:

  • EU: Директива 2015/849 Европейского парламента и Совета от 20 мая 2015 года о предотвращении использования финансовой системы в целях отмывания денег
  • EU: Регламент 2015/847 о сопровождении переводов средств
  • EU: Различные регламенты, накладывающие санкции и ограничения на лиц и товары, включая товары двойного назначения
  • BE: Закон от 18 сентября 2017 года о предотвращении отмывания денег и ограничении использования наличных Процесс идентификации и верификации клиента (KYC)

При установлении деловых отношений первостепенной важности является официальная идентификация клиентов, что касается как AML, так и KYC. Процедура идентификации включает:

  • Предоставление копии паспорта, удостоверения личности или водительских прав, с рукописной заметкой, содержащей шесть случайно выбранных чисел.
  • Второй снимок, показывающий лицо пользователя. Пользователи могут скрыть любую информацию, кроме даты рождения, национальности, пола, имени, фамилии и фотографии для сохранения конфиденциальности. Важно, чтобы на фотографии были видны все четыре угла удостоверения личности, а все детали были читаемы. При необходимости можем запросить дополнительную информацию. Дополнительные проверки могут быть проведены в зависимости от обстоятельств.

Проверка на наличие в санкционных списках и статусе политически значимого лица

Политически значимое лицо (PEP) - это индивидуум с высоким общественным статусом, например, президент, политик, мэр и т.д.

Сделки с PEP классифицируются как высокорисковые, и Fun Fusion N.V. стремится минимизировать риски, узнавая о статусе клиентов.

Категории PEP включают:

  • Иностранные PEP: главы государств, высокопоставленные политики, чиновники, руководители государственных корпораций, представители политических партий.
  • Внутренние PEP: лица с важными общественными функциями внутри страны.
  • PEP международных организаций: лица с ключевыми позициями в международных организациях.
  • Члены семьи и близкие партнеры PEP. Информация о PEP в основном поступает из официальных правительственных источников.

Санкционные списки, используемые для проверки, включают: • Организация Объединенных Наций; • Европейский Союз; • Министерство финансов США; • Министерство финансов Великобритании; • SECO Швейцарии; • Австралийские санкции. PEP списки постоянно обновляются и являются динамичными. Fun Fusion N.V. не работает с лицами, включенными в санкционные списки или списки PEP.

Верификация места жительства

Для подтверждения адреса проживания используются разнообразные электронные методы проверки через две различные базы данных. В случае неудачи в электронном тесте, пользователь/клиент имеет возможность пройти ручную верификацию.

Для этого подойдет свежий счет за коммунальные услуги, отправленный на законный адрес пользователя и датированный последними тремя месяцами, или официальный государственный документ, подтверждающий место жительства.

Важно предоставить документ в высоком качестве с видимыми всеми четырьмя углами и читаемым текстом для ускорения процесса утверждения.

Подходящими документами являются: счета за электроэнергию или воду, банковские выписки, официальная корреспонденция от государственных органов, адресованная пользователю. В зависимости от обстоятельств, сотрудник может провести дополнительные проверки.

Источник финансирования

При внесении суммы свыше пяти тысяч евро активируется процедура уточнения источника средств (SOW). Возможные примеры SOW:

• Владение предприятием

• Трудоустройство

• Наследство

• Инвестиционная деятельность

• Семейные средства

Необходимо четко определить происхождение и легальность этих средств. В противном случае сотрудник может запросить дополнительные подтверждающие документы.

Аккаунт будет заблокирован, если пользователь внесет указанную сумму одним платежом или через несколько транзакций. Пользователю будет отправлено электронное письмо с требованием пройти необходимые проверки, указанные на сайте.

Для дальнейшей верификации личности Кент казино запрашивает банковский перевод или данные кредитной карты, что также помогает оценить финансовое положение клиента.

Основная информация для первого этапа верификации:

На странице настроек на сайте Кент казино доступен базовый документ, который должен заполнить каждый пользователь, указав:

• Имя

• Фамилия

• Гражданство

• Пол

• Дата рождения

Данный документ будет сохранен и обработан специализированным программным обеспечением. При необходимости сотрудник может провести дополнительные проверки.

Оставить отзыв о Кент казино